Wydawnictwo:	Difin
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016

Zobacz więcej

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo:	Difin
EAN:	9788380850644
Autor:	Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy:	Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron:	210
Format:	231x163 mm
Rok wydania:	2016
Podmiot odpowiedzialny:	Difin sp. z o.o. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa PL e-mail: [email protected]

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Analiza finansowa jako narzędzie oceny zmian... - Ewa Gubernat, Maciej Golejewski, Marian Noga

Książka

76,71 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Analiza finansowa jako narzędzie oceny zmian...

Ewa Gubernat, Maciej Golejewski, Marian Noga

Wsparcie finansowe produkcji energii ze źródeł... - Jan Braun

Książka

35,55 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Wsparcie finansowe produkcji energii ze źródeł...

Jan Braun

Krajowe Standardy Rachunkowości - Katarzyna Trzpioła

Książka

262,99 zł

299,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Krajowe Standardy Rachunkowości

Katarzyna Trzpioła

Otoczony przez oszustów - Jacek Jakubiuk

Książka

76,99 zł

89,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Otoczony przez oszustów

Jacek Jakubiuk

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - Brzozowska Anna

Książka

75,32 zł

90,00 zł - sugerowana cena detaliczna

System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych

Brzozowska Anna

Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne - Praca zbiorowa

Książka

86,99 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne

Praca zbiorowa

PIT 2026. Komentarz - Grzegorz Ziółkowski

Książka

349,99 zł

379,00 zł - sugerowana cena detaliczna

PIT 2026. Komentarz

Grzegorz Ziółkowski

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury - Praca zbiorowa

Książka

104,71 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Polityka rachunkowości 2026 w instytucjach kultury

Praca zbiorowa

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7 - Gyöngyvér Takáts

Książka

155,99 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7

Gyöngyvér Takáts

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2 - Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Książka

91,48 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

KSeF Wdrożenie w sektorze finansów publicznych w.2

Janin Fornalik, Klaudyna Matusiak-Frey, Krzysztof Z.

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

Książka

127,28 zł

129,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość - Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Książka

40,02 zł

40,02 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego - Praca zbiorowa

Książka

148,72 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego

Praca zbiorowa

Finansowanie gminnych projektów... - Michał Komorowski

Książka

60,43 zł

82,01 zł - sugerowana cena detaliczna

Finansowanie gminnych projektów...

Michał Komorowski

Finanse cyfrowe. Nowe tendencje i możliwości - Praca zbiorowa

Książka

38,00 zł

38,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Finanse cyfrowe. Nowe tendencje i możliwości

Praca zbiorowa

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy... - Anna Lichosik

Książka

47,99 zł

59,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy...

Anna Lichosik

Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Książka

45,99 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość towarzystw zarządzających funduszami inwestycyjnymi

Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń - NawrockiTomasz

Książka

45,99 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rynek finansowy - przewodnik do ćwiczeń

NawrockiTomasz

Sprawozdanie finansowe NGO za 2025 rok - Katarzyna Trzpioła

Książka

86,99 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Sprawozdanie finansowe NGO za 2025 rok

Katarzyna Trzpioła

IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych - Katarzyna Szuper

Książka

33,88 zł

37,80 zł - sugerowana cena detaliczna

IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych

Katarzyna Szuper

Książka

359,45 zł

389,00 zł - sugerowana cena detaliczna

VAT 2026 Komentarz

Krywan Tomasz

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Praca zbiorowa

Książka

148,72 zł

169,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Praca zbiorowa

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu... - Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

Książka

31,41 zł

45,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu...

Misztal Piotr, Katarzyna J. Chojna, Ireneusz Kraś

WDT, WNT, import i eksport w poradach ekspertów - Praca zbiorowa

Książka

86,99 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

WDT, WNT, import i eksport w poradach ekspertów

Praca zbiorowa

Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT - Dmowska Joanna

Książka

91,48 zł

99,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT

Dmowska Joanna

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki - Szczypa Piotr

Książka

91,99 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Szczypa Piotr

ABC KSeF-u w pytaniach i odpowiedziach - Praca zbiorowa

Książka

104,71 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

ABC KSeF-u w pytaniach i odpowiedziach

Praca zbiorowa

Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym - Podstawka Beata

Książka

35,55 zł

39,90 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym

Podstawka Beata

Rachunkowość finansowa w przykładach.. - Irena Olchowicz, Tłaczała Agnieszka

Książka

102,94 zł

110,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rachunkowość finansowa w przykładach..

Irena Olchowicz, Tłaczała Agnieszka

Rozliczanie dochodów zagranicznych za 2025 - Makowski Mariusz

Książka

91,63 zł

119,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Rozliczanie dochodów zagranicznych za 2025

Makowski Mariusz

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:

~ /10

Liczba ocen:

Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię

Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

Zwinne organizacje w erze sztucznej inteligencji - Maria Kocot, Dariusz Soboń

Książka

51,48 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zwinne organizacje w erze sztucznej inteligencji

Maria Kocot, Dariusz Soboń

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Książka

53,81 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Terlecka-Maciejewska Małgorzata

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce - Depczyński Rafał Piotr

Książka

73,99 zł

95,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Samoobrona i obrona cywilna ludności w razie konfliktu zbrojnego w Polsce

Depczyński Rafał Piotr

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne - Opracowanie Zbiorowe

Książka

69,40 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne

Opracowanie Zbiorowe

Algorytmy metaheurystyczne w optymalizacji tras transportu produktów leczniczych - Skubisz Oskar

Książka

62,39 zł

80,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Algorytmy metaheurystyczne w optymalizacji tras transportu produktów leczniczych

Skubisz Oskar

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57 - Andrzej Wróbel

Książka

54,29 zł

58,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 56, 57

Andrzej Wróbel

Dziecko z trudnościami rozwojowymi. Jak mu pomóc w żłobku? - Kaczorowska Justyna

Książka

55,99 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Dziecko z trudnościami rozwojowymi. Jak mu pomóc w żłobku?

Kaczorowska Justyna

Wstęp do teorii uczestnictwa - Mirosław Karwat

Książka

69,40 zł

89,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Wstęp do teorii uczestnictwa

Mirosław Karwat

Cybernetyczne podejście w prowadzeniu projektów. Tworzenie projektu i jego stabilizacja - Lent Bogdan

Książka

58,49 zł

75,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Cybernetyczne podejście w prowadzeniu projektów. Tworzenie projektu i jego stabilizacja

Lent Bogdan

Aktywa niematerialne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej - Grzegorz Urbanek

Książka

42,99 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Aktywa niematerialne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej

Grzegorz Urbanek

Karty pracy dla terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Książka

42,99 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Karty pracy dla terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo - Kościelniak-Marszał Miłosz

Książka

44,77 zł

55,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Postrzelenia na polowaniach. Teoria, praktyka i orzecznictwo

Kościelniak-Marszał Miłosz

Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki - Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Książka

64,58 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki

Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego - Jarosław Michalski

Książka

53,81 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Współczesny wymiar taktu pedagogicznego

Jarosław Michalski

Zarządzanie wiedzą technologiczną w start-upach - Kędziera Maciej, Kostrzewska Jadwiga

Książka

46,79 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Zarządzanie wiedzą technologiczną w start-upach

Kędziera Maciej, Kostrzewska Jadwiga

Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224 - Olechno Artur

Książka

46,79 zł

50,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224

Olechno Artur

Superwizja w arteterapii. Konteksty teoretyczne i praktyczne - Janina Florczykiewicz

Książka

46,79 zł

60,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Superwizja w arteterapii. Konteksty teoretyczne i praktyczne

Janina Florczykiewicz

Elementy logiki i argumentacji prawniczej - Artur Kotowski

Książka

40,87 zł

52,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Elementy logiki i argumentacji prawniczej

Artur Kotowski

Komentarz do Konstytucji RP art. 63, 161, 162 - Joanna Juchniewicz

Książka

44,91 zł

48,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Komentarz do Konstytucji RP art. 63, 161, 162

Joanna Juchniewicz

Książka

55,43 zł

69,00 zł - sugerowana cena detaliczna

Ukryte indeksowanie

Miziołek Tomasz