Anuluj Szukasz w:
Kontakt
0
 Listy
zakupowe Zaloguj się
Załóż konto
Konto
Strona główna
Kontakt
0
 Listy zakupowe

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Michał Kaczmarski
Książka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
46,79 zł
50,00 zł - sugerowana cena detaliczna
Zamów dziś, wyślemy w ciągu 24h!
Darmowa dostawa od 399 zł
Do darmowej dostawy brakuje Ci 399,00 zł
PayPo Płacę później
Kup teraz, zapłać za 30 dni
Blik Płacę później
Kup teraz, zapłać za 30 dni
Wydawnictwo: Difin
Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron: 210
Format: 231x163 mm
Rok wydania: 2016
Zobacz więcej
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
46,79 zł

O książce Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo bez granic, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.
W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Szczegółowe informacje na temat książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Wydawnictwo: Difin
EAN: 9788380850644
Autor: Michał Kaczmarski
Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa (miękka)
Liczba stron: 210
Format: 231x163 mm
Rok wydania: 2016
Podmiot odpowiedzialny: Difin sp. z o.o.
Kostrzewskiego 1
00-768 Warszawa
PL
e-mail: [email protected]

Podobne do Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

 IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych - Katarzyna Szuper
Książka
33,88 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
37,80 zł  - sugerowana cena detaliczna
IPO jako sposób finansowania spółek innowacyjnych
Katarzyna Szuper
Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła
Książka
104,71 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
119,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań
Katarzyna Trzpioła
Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki - Szczypa Piotr
Książka
91,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
110,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki
Szczypa Piotr
Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT - Dmowska Joanna
Książka
91,48 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
99,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Transakcje łańcuchowe - jak rozliczać VAT
Dmowska Joanna
Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie - Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata
Książka
38,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
46,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie
Surmacz Anna Owidia, Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata
Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie - NawrockiTomasz, Jabłoński Bartłomiej
Książka
62,78 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
75,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie
NawrockiTomasz, Jabłoński Bartłomiej
Odliczanie VAT w firmie. Podatki 4/2025 - Praca zbiorowa
Książka
41,72 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
44,90 zł  - sugerowana cena detaliczna
Odliczanie VAT w firmie. Podatki 4/2025
Praca zbiorowa
Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu - Katarzyna Trzpioła
Książka
218,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
249,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Kompendium księgowego Operacje gospodarcze w księgach i sprawozdaniu
Katarzyna Trzpioła
System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - Brzozowska Anna
Książka
75,32 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
90,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
System ochrony konsumentów na rynku usług finansowych
Brzozowska Anna
Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury - Praca zbiorowa
Książka
113,52 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
129,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Zamknięcie 2025 roku w księgach rachunkowych instytucji kultury
Praca zbiorowa
Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Praca zbiorowa
Książka
148,72 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
169,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Plan finansowy 2026 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Praca zbiorowa
Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku - Katarzyna Trzpioła
Książka
157,52 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
179,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Polityka Rachunkowości w firmie 2026 roku
Katarzyna Trzpioła
Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową... - Arkadiusz Sieroń
Książka
84,95 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
99,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową...
Arkadiusz Sieroń
Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne - Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira
Książka
50,22 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
60,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne
Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7 - Gyöngyvér Takáts
Książka
155,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
169,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian w.7
Gyöngyvér Takáts
Sprawozdawczość i analiza sytuacji finansowej funduszy inwestycyjnych i towarzystw nimi zarządzający - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela, Joanna Błażyńska
Książka
54,47 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
80,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Sprawozdawczość i analiza sytuacji finansowej funduszy inwestycyjnych i towarzystw nimi zarządzający
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela, Joanna Błażyńska
Krajowe Standardy Rachunkowości - Katarzyna Trzpioła
Książka
262,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
299,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Krajowe Standardy Rachunkowości
Katarzyna Trzpioła
Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym - Podstawka Beata
Książka
35,55 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
39,90 zł  - sugerowana cena detaliczna
Współczesne media t.15: Nadawca - odbiorca - użytkownik W kręgu inspiracji personalizmem ekonomicznym
Podstawka Beata
Ceny transferowe- dokumentacja podatkowa w 2024 r. - Praca zbiorowa
Książka
82,24 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
89,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Ceny transferowe- dokumentacja podatkowa w 2024 r.
Praca zbiorowa
Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy... - Anna Lichosik
Książka
47,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
59,90 zł  - sugerowana cena detaliczna
Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy...
Anna Lichosik
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej
Książka
105,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
129,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej
Otoczony przez oszustów - Jacek Jakubiuk
Książka
76,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
89,90 zł  - sugerowana cena detaliczna
Otoczony przez oszustów
Jacek Jakubiuk
Ewidencja i rozliczanie projektów... - Banach Marta
Książka
149,51 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
169,90 zł  - sugerowana cena detaliczna
Ewidencja i rozliczanie projektów...
Banach Marta
Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego - Praca zbiorowa
Książka
148,72 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
169,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Zamknięcie roku 2025 w jednostkach sektora publicznego
Praca zbiorowa
Podstawy rachunkowości finansowej Pojęcia i zadania - Danuta Maciejowska
Książka
53,28 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
73,50 zł  - sugerowana cena detaliczna
Podstawy rachunkowości finansowej Pojęcia i zadania
Danuta Maciejowska
Rachunkowość i podatki w firmie - 50 praktycznych porad - Praca zbiorowa
Książka
95,92 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
109,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Rachunkowość i podatki w firmie - 50 praktycznych porad
Praca zbiorowa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa - Bławat Franciszek, Drajska Edyta, Figura Piotr, Gawrycka Małgorzata, Korol Tomasz, Prusak Błażej
Książka
74,48 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
89,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa
Bławat Franciszek, Drajska Edyta, Figura Piotr, Gawrycka Małgorzata, Korol Tomasz, Prusak Błażej
Finansowanie gminnych projektów... - Michał Komorowski
Książka
55,84 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
82,01 zł  - sugerowana cena detaliczna
Finansowanie gminnych projektów...
Michał Komorowski
Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość - Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska
Książka
40,02 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
40,02 zł  - sugerowana cena detaliczna
Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
Sawicka Joanna, Elżbieta Marcinkowska
Polski system finansowy Wybrane zagadnienia
Książka
67,78 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
79,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Polski system finansowy Wybrane zagadnienia

Oceny i recenzje książki Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Średnia ocen:
~ /10
Liczba ocen:
0
Powiedz nam, co myślisz!

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Zaloguj się, aby dodać opinię
Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji

Pomóż innym i zostaw ocenę!

Z tego samego wydawnictwa

 Aktywa niematerialne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej - Grzegorz Urbanek
Książka
42,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
55,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Aktywa niematerialne w tworzeniu i przechwytywaniu wartości przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej
Grzegorz Urbanek
Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Wojsko - Andrzej Szymonik, Zwoliński Łukasz
Książka
45,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
59,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Wojsko
Andrzej Szymonik, Zwoliński Łukasz
Terapia logopedyczna w praktyce. Jak wspierać rozwój mowy i komunikacji u dzieci
Książka
45,24 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
58,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Terapia logopedyczna w praktyce. Jak wspierać rozwój mowy i komunikacji u dzieci
Reg Tech w sektorze bankowym - Dziawgo Tomasz
Książka
60,83 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
65,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Reg Tech w sektorze bankowym
Dziawgo Tomasz
Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224 - Olechno Artur
Książka
46,79 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
50,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Komentarz do Konstytucji RP art. 219-224
Olechno Artur
Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim - Faber Martin
Książka
62,39 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
80,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku spowodowane przez emisje gazów w prawie niemieckim i polskim
Faber Martin
Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie - Gierszewski Janusz
Książka
58,49 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
75,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Architektura metodologiczna nauk o bezpieczeństwie
Gierszewski Janusz
Gotowy plan wdrożenia systemu AI w MŚP. Praktyczna dokumentacja prawna, informatyczna i ocena biznesowa projektu - Opracowanie Zbiorowe
Książka
71,36 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
95,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Gotowy plan wdrożenia systemu AI w MŚP. Praktyczna dokumentacja prawna, informatyczna i ocena biznesowa projektu
Opracowanie Zbiorowe
Prawnokarna ochrona Państwa Polskiego - Piotr Kosmaty
Książka
45,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
59,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Prawnokarna ochrona Państwa Polskiego
Piotr Kosmaty
Arteterapia w praktyce. Od teorii do interdyscyplinarnych zastosowań - Jan Fazlagić, Anita Stefańska, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe
Książka
61,62 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
79,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Arteterapia w praktyce. Od teorii do interdyscyplinarnych zastosowań
Jan Fazlagić, Anita Stefańska, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe
Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura - Winch Anna, Winch Sławomir
Książka
53,81 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
69,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Negocjacje Jednostka, organizacja, kultura
Winch Anna, Winch Sławomir
Neuropsychologia medyczna dziecka. Problemy neuropoznawcze i neurobehawioralne dzieci chorych somatycznie - Borkowska Aneta Rita
Książka
42,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
55,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Neuropsychologia medyczna dziecka. Problemy neuropoznawcze i neurobehawioralne dzieci chorych somatycznie
Borkowska Aneta Rita
Superwizja w arteterapii. Konteksty teoretyczne i praktyczne - Janina Florczykiewicz
Książka
46,79 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
60,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Superwizja w arteterapii. Konteksty teoretyczne i praktyczne
Janina Florczykiewicz
Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki - Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe
Książka
53,81 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
69,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Budowanie odporności na zagrożenia. Przykłady z nauki i praktyki
Zubrzycki Waldemar, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe
Zagrożenia CBRN - Łukasz Szklarski
Książka
114,64 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
140,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Zagrożenia CBRN
Łukasz Szklarski
Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Terlecka-Maciejewska Małgorzata
Książka
53,81 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
69,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Przygotowania obronne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Terlecka-Maciejewska Małgorzata
Moje dziecko idzie do żłobka - Anna Mikler-Chwastek
Książka
46,79 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
50,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Moje dziecko idzie do żłobka
Anna Mikler-Chwastek
Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne - Opracowanie Zbiorowe
Książka
69,40 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
89,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Bezumowne korzystanie z nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekty prawne
Opracowanie Zbiorowe
Służby mundurowe w Polsce - Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe
Książka
46,79 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
60,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Służby mundurowe w Polsce
Dariusz Kała, redakcja naukowa, Opracowanie Zbiorowe
Wstęp do teorii uczestnictwa - Mirosław Karwat
Książka
69,40 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
89,00 zł  - sugerowana cena detaliczna
Wstęp do teorii uczestnictwa
Mirosław Karwat
DARMOWA DOSTAWA
za zapis do newslettera!
Odkrywaj najlepsze książki, wyjątkowe promocje i niepowtarzalne okazje.
*Kod jednorazowego użycia przy minimalnej wartości koszyka 69 zł.
Napisz do nas

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00
[email protected]

Bądź z nami na bieżąco
Facebook Instagram